Limba:
Română
- English

Intră în cont

Limba

Română (42)

Coperţi

Spălarea banilor

Subiect Tematic:	Spălarea banilor

Lucrări: 42 lucrari in 42 publicatii in 1 limbi

42 records Page 1 of 5

1
2
3
4
5

Succintă analiză a modificărilor și completărilor Legii societăților nr. 31/1990efectuate prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea unor acte normative și prin Legea nr. 162/2019 pentru modificarea art. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990 de: Prescure, Titus (Text tipărit)

Construirea unui grup infracţional organizat. Spălarea banilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. : Secția penală, decizia nr. 71/RC din 4.03.2016 de: (Text tipărit)

Infracţiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Individualizarea pedepsei : Completul de 5 judecători, decizia penală nr. 103 din 26.03.2012 de: (Text tipărit)

Obligaţiile impuse în sarcina societăţilor cu personalitate juridică şi a persoanelor fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, prin noua legislaţie privind prevenirea şi combaterea spălării banilor de: Vîrjan, Bogdan (Text tipărit)

Cooperarea internațională în combaterea infracționalității de: Hurdubaie, Ioan; Voinea, Dan (Text tipărit)

Infracţiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ : Înalta Curte de Casaţie și Justiție, secția penală, decizia nr. 836 din 13.02.2013 de: Bogdan, Camelia (Text tipărit)

Infracţiunea de spălare a banilor. Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/200 : Secția penală, decizia nr. 380/A din 6.11.2017 de: (Text tipărit)

Infracțiunea de trafic de influență - complicitate. Infracțiunea de spălarea banilor - folos obținut din infracțiuni de corupție. Infracțiunea prevăzută de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 - complicitate. Infracțiunea prevăzută de art. 407 alin. (1) C. pen. de: Cîrnaru, Elena Simona (Text tipărit)

Activitatea normativă penală a Uniunii Europene : Partea 3 de: Antoniu, George (Text tipărit)

Traficul de influență. Consumarea infracțiunii. Spălarea banilor. Concurs de infracțiuni de: Grădinaru, Daniel (Text tipărit)

Subiecte

Interpol Criminalitate organizată Crime împotriva umanităţii Sistem financiar Săvârşirea infracţiunii Tentativa de tăinuire Combatere Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Grup infracţional Plângere contravenţională Combaterea Prevenirea criminalităţii Interpretarea normelor juridice Infracţiune principală Investigare Tăinuire Infracţiuni conexe Acte normative Fraude economice Criminalitate informatică Spălarea banilor Fraudă Terorism Incriminare Prevenirea spălării banilor Recuperarea prejudiciului Legea nr. 656/2002, art. 23 alin. (1) lit. b) Combaterea criminalităţii Infracţiuni Sancţionarea splărări banilor Trafic de persoane Evaziune fiscală Corupţie Eurojust Evaluarea nivelului spălării banilor Drept de creanţă Audit financiar Condiţie potestativă Organizaţie Infracţiuni de tăinuire Complicitate la fraudă Legea nr. 78/2000, art. 17 lit. c) şi e) Rata reală de creştere a PIB Fraude vamale Trafic Legiferare Abordare microeconomică Finanţarea terorismului Prezumţia de nevinovăţie Trafic de influenţă Economie Creştere economică Droguri Contract de asistenţă juridică Infracţiuni de spălare a banilor Personalitate juridică Contrabandă

Vă rugăm să schimbaţi parola