UNSTPB - Biblioteca Centrului Universitar Pitești

Spălarea banilor

Subiect Tematic: Spălarea banilor
Lucrări: 49 lucrari in 49 publicatii in 1 limbi
Cooperarea internațională în combaterea infracționalității de: Hurdubaie, Ioan; Voinea, Dan (Text tipărit)
Unele aspecte ale apariţiei şi evoluţiei terorismului de: Lăpăduşi, Vasile; Cărpinean, Ion Cristian (Text tipărit)
Economia subterană între "Da" şi "Nu" de: Craiu, Nicolae (Text tipărit)
Subiecte
Grup infracţional Personalitate juridică Audit financiar Infracţiuni contra justiţiei Prevenirea criminalităţii Infracţiune principală Infracţiuni de tăinuire Înscrisul sub semnătură privată Condiţie potestativă Infracţiuni conexe Impozit pe venit Investigare Economie Evaluarea nivelului spălării banilor Combaterea Rata reală de creştere a PIB Criptomonede Eurojust Trafic de influenţă Trafic de persoane Prevenirea spălării banilor Combatere Recuperarea prejudiciului Legea nr. 78/2000, art. 17 lit. c) şi e) Infracţiuni Criminalitate informatică Executarea pedepsei Legea nr. 656/2002, art. 23 alin. (1) lit. b) Combaterea terorismului Trafic internaţional de droguri Spălarea banilor Combaterea criminalităţii Plângere contravenţională Terorism Interpol Acte normative Combaterea corupţiei Corupţie Sistem financiar Complicitate la fraudă Crime împotriva umanităţii Incriminare Antijuridicitate Tentativa de tăinuire Trafic Trafic de fiinţe umane Creştere economică Tăinuire Sancţionarea splărări banilor Droguri Contrabandă Abordare microeconomică Finanţarea terorismului Organizaţie Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Inteligenţa artificială Investigare criminalistică Prezumţia de nevinovăţie Evaziune fiscală Fraude economice Interpretarea normelor juridice Fraude vamale Legiferare Criminalitate organizată Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Contract de asistenţă juridică Drept de creanţă Infracţiuni de spălare a banilor Fraudă Săvârşirea infracţiunii Terorism internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola