Spălarea banilor
|
LDR | 00081nx j2200049 | |
---|---|---|
001 | 98032 | |
250 | $a Spălarea banilor | |
901 | $a a $b a |
Lucrări:
49 lucrari in 49 publicatii in 1 limbi
Preocupări internaţionale actuale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
de:
Baicu, Daniel
(Text tipărit)
Cooperarea internațională în combaterea infracționalității
de:
Hurdubaie, Ioan; Voinea, Dan
(Text tipărit)
Unele aspecte ale apariţiei şi evoluţiei terorismului
de:
Lăpăduşi, Vasile; Cărpinean, Ion Cristian
(Text tipărit)
Consideraţii privind principiile generale de drept internaţional, aplicabile în reprimarea terorismului
de:
Ştefan, Iancu
(Text tipărit)
Economia subterană între "Da" şi "Nu"
de:
Craiu, Nicolae
(Text tipărit)
O sinteză a directivei europene privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
de:
Bunea, Ştefan
(Text tipărit)
Aspecte referitoare la investigarea spălării banilor în cyberspaţiu : Partea 1
de:
Moise, Adrian Cristian
(Text tipărit)
Aspecte vizând prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului (AML/CFT) și aspecte fiscale vizând criptoactivele
de:
Dragomir, Oana
(Text tipărit)
Verificarea măsurilor asiguratorii : Înalta Curte de Casație, secția penală, decizia nr. 520 din 20 mai 2021
de:
Mareş, Mihai
(Text tipărit)
Subiecte
Grup infracţional
Personalitate juridică
Audit financiar
Infracţiuni contra justiţiei
Prevenirea criminalităţii
Infracţiune principală
Infracţiuni de tăinuire
Înscrisul sub semnătură privată
Condiţie potestativă
Infracţiuni conexe
Impozit pe venit
Investigare
Economie
Evaluarea nivelului spălării banilor
Combaterea
Rata reală de creştere a PIB
Criptomonede
Eurojust
Trafic de influenţă
Trafic de persoane
Prevenirea spălării banilor
Combatere
Recuperarea prejudiciului
Legea nr. 78/2000, art. 17 lit. c) şi e)
Infracţiuni
Criminalitate informatică
Executarea pedepsei
Legea nr. 656/2002, art. 23 alin. (1) lit. b)
Combaterea terorismului
Trafic internaţional de droguri
Spălarea banilor
Combaterea criminalităţii
Plângere contravenţională
Terorism
Interpol
Acte normative
Combaterea corupţiei
Corupţie
Sistem financiar
Complicitate la fraudă
Crime împotriva umanităţii
Incriminare
Antijuridicitate
Tentativa de tăinuire
Trafic
Trafic de fiinţe umane
Creştere economică
Tăinuire
Sancţionarea splărări banilor
Droguri
Contrabandă
Abordare microeconomică
Finanţarea terorismului
Organizaţie
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Inteligenţa artificială
Investigare criminalistică
Prezumţia de nevinovăţie
Evaziune fiscală
Fraude economice
Interpretarea normelor juridice
Fraude vamale
Legiferare
Criminalitate organizată
Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.)
Contract de asistenţă juridică
Drept de creanţă
Infracţiuni de spălare a banilor
Fraudă
Săvârşirea infracţiunii
Terorism internaţional